美国出口管制与制裁合规培训项目发布日期：2019-07-09 16:35:41 浏览次数：
美国出口管制与制裁合规培训项目
本培训项目提供美国出口控制法规和制裁计划的总体了解，使学员掌握识别潜在合规风险和有效驾驭出口流程的知识。
目标受众：
- 参与公司端到端价值链关键人员，设计职能部门包括销售和市场/合规内控/物流和航运/产品研发、工程、设计/项目管理/财务管理/供应链管理等
课程时间：
本培训课程根据业务需要以多种形式提供：
- 全天面授培训： 该综合课程深入探讨出口管制和制裁。
- 半天面授培训： 该课程内容精简，适合对国际贸易有基本了解的人员。
课程内容
- 美国出口管制：
o 出口管制理由概述
o 主要监管机构： 工业与安全局 (BIS) 和国防贸易控制局 (DDTC)
o 《出口管理条例》（EAR）和《国际军火交易条例》（ITAR）简介
- 了解出口分类：
o 根据 EAR 的出口管制分类号 (ECCN) 系统对货物进行分类
o 识别受 ITAR 限制的国防物品和服务
- OFAC 管理的制裁计划：
o 概述外国资产管制处 (OFAC) 及其在美国经济制裁中的作用
o 制裁计划的类型（全面性、选择性）
o 受限制的国家和实体
- 出口许可证要求和豁免：
o 根据 EAR 和 ITAR，何时需要出口许可证
o 了解许可证类型（一般、验证等）和豁免可能性
- 出口合规最佳实践：
o 识别潜在危险信号的筛选程序
o 记录保存和文件要求
o 员工培训和内部控制